Ucraina: smantellata una rete di centri di cambio, sequestri per miliardi di grivnie
Il Bureau di Sicurezza Economica ucraino e l'Ufficio del Procuratore Generale hanno annunciato il 20 settembre lo smantellamento di una rete di "centri di conversione" attraverso cui dal 2023 sono transitate circa 23,5 miliardi di grivnie. Nel corso di un'operazione speciale a Kiev, Kharkiv e Odessa sono state effettuate 50 perquisizioni, con il sequestro di ingenti somme di contante non registrate.
Punti chiave
- 23,5 miliardi di grivnie transitate dal 2023 attraverso la rete di centri di conversione
- Fatturato mensile stimato di circa 500 milioni di grivnie
- Evasi fiscale ipotizzata di circa 3 miliardi di grivnie
- 50 perquisizioni effettuate a Kiev, Kharkiv e Odessa
- Sequestrato contante non registrato per milioni di grivnie
- I sospettati sono stati formalmente raggiunti da comunicazione di sospetto
- Operazione condotta dal Bureau di Sicurezza Economica sotto la guida dell'Ufficio del Procuratore Generale
Che cosa è successo
Il 20 settembre il Bureau di Sicurezza Economica dell'Ucraina (BEB), sotto la direzione procedurale dell'Ufficio del Procuratore Generale (OPG), ha condotto un'ampia operazione speciale a Kiev, Kharkiv e Odessa. Nel corso dell'azione sono state effettuate 50 perquisizioni, che hanno portato al sequestro di milioni di grivnie in contante non registrato. Secondo le stime delle autorità, dal 2023 attraverso i centri di conversione smantellati sono transitate circa 23,5 miliardi di grivnie, con un fatturato mensile di circa 500 milioni di grivnie e un'evasi fiscale ipotizzata intorno ai 3 miliardi di grivnie. L'organizzazione criminale avrebbe utilizzato i centri per prelevare fondi dal sistema finanziario attraverso criptovalute. I partecipanti allo schema hanno già ricevuto la comunicazione di sospetto. L'operazione è stata condotta con la partecipazione della Guardia di Frontiera e della Polizia Cibernetica. Il direttore del BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, ha annunciato l'operazione, con la promessa di ulteriori dettagli il 21 settembre.
Dove le versioni divergono
Le fonti divergono sull'identità del secondo partner istituzionale dell'operazione: secondo alcune, l'azione è stata condotta con il Servizio doganale dello Stato e la Polizia Cibernetica; secondo altre, con la Guardia di Frontiera e la Polizia Cibernetica.
Contesto
I centri di conversione sono strutture finanziarie informali utilizzate per trasformare contante in fondi non monetari o viceversa, spesso a scopo di evasione fiscale o riciclaggio di proventi illeciti. L'esposizione della rete è stata annunciata dal direttore del BEB Oleksandr Tsyvinskyi il 20 settembre, con ulteriori dettagli promessi per il 21 settembre.