Ucraina: arrestati funzionari di alto rango durante l'operazione «Cartagine»
Le autorità anticorruzioni ucraine hanno smascherato il 4 novembre una vasta organizzazione criminale nell'ambito dell'operazione «Cartagine». Secondo gli inquirenti, il gruppo operava call center fraudolenti, traffico di droga, produzione di euro falsi e agguati su commissione, protetto da funzionari delle forze dell'ordine. Sono stati arrestati l'alto funzionario dei servizi di sicurezza Serhii Duka e altri presunti complici.
Punti chiave
- NABU e SAP hanno annunciato il 4 novembre lo smascheramento di una vasta organizzazione criminale nell'operazione «Cartagine».
- L'organizzazione comprendeva almeno 12 persone.
- Le accuse riguardano call center fraudolenti, droga, euro falsi, rapimenti e percussionsi.
- Serhii Duka è stato arrestato il 4 novembre dopo aver presumibilmente ostacolato la perquisizione e minacciato gli inquirenti con un'arma.
- L'ex agente dei servizi di sicurezza Serhii Duka è stato identificato come «Akim».
- Yehоr Burkin, identificato come «El Messicano», è ricercato in Ucraina, è soggetto a sanzioni personali dal dicembre 2023 e sarebbe rifugiato in Messico.
- L'organizzazione contava almeno 12 membri e operava call center fraudolenti, droga, euro falsi e agguati su commissione.
Perché è importante
Le indagini indicano che call center fraudolenti, traffico di droga, produzione di euro falsi e agguati su commissione sarebbero stati protetti da funzionari influenti. L'arresto di alti esponenti dei servizi di sicurezza e della polizia ucraini solleva interrogativi sulla supervisione delle istituzioni e sul loro eventuale coinvolgimento nel crimine organizzato. За твердженням слідства, картель è anche coinvolto nel traffico di metamfetamine.
Che cosa è successo
Il 4 novembre NABU e SAP hanno annunciato lo smascheramento di una organizzazione criminale durante l'operazione «Cartagine». Secondo la versione investigativa, il gruppo organizzava call center fraudolenti, commercio di droga, fabbricazione di euro falsi e agguati su commissione, e produceva anche sigarette contraffatte. Inoltre, operava nella produzione e distribuzione di droghe sintetiche come mefedrone e alfa-PVP, detto anche «sale».
Gli inquirenti indicano nella rete almeno 12 persone e citano l'ex funzionario dei servizi di sicurezza Serhii Duka come uno dei partecipanti più influenti. Durante una perquisizione, Duka avrebbe ostacolato il lavoro degli investigatori e li avrebbe minacciati con un'arma; è stato quindi arrestato lo stesso giorno. Nella ricostruzione investigativa, Duka avrebbe aiutato gli organizzatori a sottrarsi alla responsabilità, a risolvere questioni interne ai servizi di sicurezza e alla Procura generale e a ottenere informazioni riservate.
Il gruppo è indicato come «Khimprom», che gli investigatori descrivono come un cartello della droga transnazionale fondato da una persona soprannominata «El Messicano». I giornalisti hanno identificato quest'ultimo come Yehоr Burkin, anche conosciuto come Yehоr Levchenko. Burkin è sotto sanzioni personali ucraine da dicembre 2023, risulta ricercato in Ucraina e, secondo quanto riportato, si sarebbe rifugiato in Messico. Un altro organizzatore identificato come «Criminale» è l'Andrii Osypov, che avrebbe garantito copertura tramite contatti nei servizi di sicurezza, nella polizia e nella procura.
Sempre secondo gli inquirenti, Khimprom avrebbe ampliato le proprie attività dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala, con il sostegno di funzionari ucraini influenti. Sono state segnalate perquisizioni anche presso altri funzionari di alto rango dei servizi di sicurezza, mentre alcuni funzionari sono già stati sospesi.
Come la raccontano le fonti ucraine
La ricostruzione ucraina mette al centro l'ampiezza dell'organizzazione smascherata, i presunti legami con funzionari di alto rango, l'identificazione dei partecipanti citati con pseudonimi e l'arresto di personale della SBU e della polizia nazionale. L'indagine sostiene inoltre che il gruppo ha continuato a espandersi dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala e, in alcuni resoconti, collega l'attività di Khimprom ai servizi di intelligence russi.
Contesto
Nel 2023 la SBU aveva annunciato un'operazione contro Khimprom, durante la quale furono arrestati 89 trafficanti di droga e smantellate laboratori clandestini. La SBU collegò allora il gruppo ai servizi di intelligence russi. Un'incriminazione audio citata nell'indagine menziona una cooperazione con rappresentanti dell'FSB russa e il nome Abdrakhimov. I giornalisti hanno inoltre identificato la maggior parte dei partecipanti citati con pseudonimi dalle autorità anticorruzioni.