Il capo della SAPO rivela che l'operazione «Femida» fu inizialmente battezzata «Disneiland» per il soprannome «Miky Maus» del principale indagato
Il capo della Procura specializzata anticorruzione ucraina (SAPO), Oleksandr Klymenko, ha rivelato che l'operazione «Femida» fu inizialmente chiamata «Disneiland», perché il principale indagato era soprannominato «Miky Maus». Con l'evolversi dello schema, l'inchiesta si è divisa nei casi «Forest Gamp» e «Femida», che coinvolgono un'ex vice capo dell'Ufficio del Presidente, un ex deputato, dirigenti di banche statali e una ex responsabile del monitoraggio finanziario di Sense Bank. Per diversi sospetti il Tribunale anticorruzione (ВАКС) ha disposto misure preventive detentive con alternative di cauzione.
Punti chiave
- Il capo della SAPO Oleksandr Klymenko ha dichiarato che l'operazione «Femida» fu inizialmente in codice «Disneiland», dal soprannome «Miky Maus» del principale indagato, per poi dividersi in «Forest Gamp» e «Femida».
- Il 19 agosto NABU e SAPO hanno annunciato, nell'ambito del caso «Forest Gamp», la notifica di sospetti per riciclaggio di proventi criminali a diversi funzionari.
- Secondo l'accusa, il 29 giugno i sospetti hanno fatto versare una cauzione di 150 milioni di UAH per un indagato nel caso «Midas» usando fondi illegali.
- Il 20 agosto NABU ha notificato sospetti anche nel caso «Femida», che ipotizza l'appropriazione di immobili e altri attivi tramite accesso non autorizzato alle reti del Ministero della Giustizia e falsificazione di decisioni giudiziarie.
- Il 19 agosto il presidente Volodymyr Zelensky ha revocato Iryna Mudra dall'incarico di vice capo dell'Ufficio del Presidente, dove erano in corso delle perquisizioni.
- Il 25 agosto il ВАКС ha disposto la custodia cautelare per Mudra con cauzione alternativa di 20 milioni di UAH, confermata in appello; per l'ex deputato Maksym Mykytas la cauzione alternativa è di 30 milioni di UAH, anch'essa confermata.
- Il ВАКС ha disposto per l'ex responsabile del monitoraggio finanziario di Sense Bank Liudmyla Snihur una cauzione di 3 milioni di UAH, con obbligo di consegnare il passaporto estero.
Perché è importante
I casi «Femida» e «Forest Gamp» colpiscono presunti schemi di corruzione su larga scala che arrivano fino all'Ufficio del Presidente e alle banche statali. Il fatto che una vice capo dell'Ufficio del Presidente in funzione sia stata sottoposta a perquisizione, revocata e poi posta in custodia cautelare segna un'azione anticorruzione di alto profilo contro lo stesso ufficio presidenziale. Le inchieste si inseriscono nella più ampia offensiva di NABU e SAPO che, attraverso il caso collegato «Midas», ha già coinvolto l'ex ministro dell'Energia Herman Halushchenko.
Che cosa è successo
Il capo della SAPO Oleksandr Klymenko ha spiegato che l'operazione «Femida» fu inizialmente battezzata in codice «Disneiland», perché il principale indagato era soprannominato «Miky Maus»: un vezzello nato per evitare l'uso dei nomi reali nelle comunicazioni informali tra detective e magistrati e per prevenire fughe di informazioni, anche in caso di intercettazioni dell'SBU. Con l'ampliarsi dello schema, l'inchiesta è stata suddivisa nei casi «Forest Gamp» e «Femida». Il 19 agosto NABU e SAPO hanno annunciato, nel caso «Forest Gamp», la notifica di sospetti per riciclaggio di proventi criminali a diversi funzionari; secondo l'accusa, il 29 giugno i sospetti hanno fatto versare una cauzione di 150 milioni di UAH per un indagato nel caso «Midas» utilizzando fondi di origine illegale. Il gruppo, secondo l'inchiesta, comprendeva una vice capo dell'Ufficio del Presidente, un ex deputato, il presidente del consiglio di amministrazione di una banca statale, il presidente del consiglio di sorveglianza di una banca statale e altre persone. Sono state effettuate perquisizioni presso la allora vice capo dell'Ufficio del Presidente Iryna Mudra; lo stesso 19 agosto il presidente Volodymyr Zelensky l'ha revocata dall'incarico. Il 20 agosto NABU ha notificato sospetti anche nel caso «Femida», che ipotizza l'appropriazione di immobili e altri attivi di persone giuridiche tramite accesso non autorizzato alle reti del Ministero della Giustizia e falsificazione di decisioni giudiziarie e di documenti di proprietà. Il 25 agosto il ВАКС ha disposto per Mudra la custodia cautelare con cauzione alternativa di 20 milioni di UAH, confermata in appello; per l'ex deputato Maksym Mykytas la cauzione alternativa è di 30 milioni di UAH, confermata il 1° settembre dall'appello. Il 21 agosto, secondo Transparency International Ukraine, un giudice del ВАКС ha disposto per il funzionario dell'Ufficio del Presidente Viktor Dubovyk la custodia cautelare con cauzione alternativa di 7 milioni di UAH, poi versata. Per l'ex responsabile del monitoraggio finanziario di Sense Bank Liudmyla Snihur è stata disposta una cauzione di 3 milioni di UAH, con obbligo di consegna del passaporto estero: secondo l'accusa, Snihur sarebbe stata a conoscenza dell'origine illecita delle risorse instradate attraverso la banca per la cauzione dell'ex ministro dell'Energia Herman Halushchenko e avrebbe fatto sì che il monitoraggio finanziario dei pagamenti fosse superato.
Come la raccontano le fonti ucraine
Le fonti ucraine si concentrano sui dettagli operativi e procedurali dell'indagine di NABU e SAPO, compresi i nomi in codice delle operazioni e la logica del loro utilizzo. Sottolineano perquisizioni, notifiche di sospetto e le specifiche misure preventive disposte dal ВАКС per i singoli indagati.
Dove le versioni divergono
Le fonti divergono sulle circostanze dell'uscita di Iryna Mudra dall'Ufficio del Presidente: mentre una è riportata come revoca disposta dal presidente Zelensky, l'altra riporta la dichiarazione della stessa Mudra secondo cui avrebbe lei stessa presentato la richiesta di dimissioni.