Il tribunale anti-corruzione ucraino indaga sulla banca centrale per il blocco dei pagamenti delle cauzioni

Perché è importante

Suspected senior figures in a high-profile anti-corruption case are being held in pre-trial detention even though a court has authorised their release on bail — because no bank will process the payment. Six Ukrainian human rights organisations say the resulting practice violates both the European Convention on Human Rights and the Ukrainian Constitution. The High Anti-Corruption Court has put the central bank's conduct under direct judicial scrutiny, ordering it within 24 hours to investigate whether it is itself directing banks to refuse the payments — at a moment when Ukraine's anti-corruption institutions (NABU and SAP) are investigating former senior officials.

Che cosa è successo

Il 24 settembre 2026 un giudice istruttore dell'Alta Corte anti-corruzione ucraina (HACC, con acronimo russo VAKS/ВАКС) ha accolto il reclamo presentato dalla difesa di Iryna Mudra, ex vicecapo dell'Ufficio del presidente, e ha ordinato alla Banca nazionale ucraina (NBU) di verificare entro 24 ore se le banche stiano bloccando i pagamenti delle cauzioni sui conti del tribunale. Se i rifiuti risulteranno infondati, la NBU dovrà adottare misure per garantire l'effettuazione dei versamenti e dovrà trasmettere alla corte e alla difesa la propria corrispondenza e le raccomandazioni inviate alle banche in merito ai pagamenti etichettati come "cauzione" (застава), oltre ai dati sulle segnalazioni di rifiuti massivi. La decisione è definitiva e non impugnabile.

La richiesta della difesa di Mudra era arrivata dopo che, posta una cauzione alternativa di 20 milioni di hryvnia nel quadro dell'operazione "Forrest Gump", Mudra era riuscita a versare solo 5 milioni di fondi propri prima del sequestro dei conti, mentre i tentativi del marito di completare il pagamento erano stati respinti dalle banche. Anche il deputato Vadym Stoliar, nello stesso procedimento, aveva dichiarato di poter versare 300 milioni di hryvnia, ma le banche avevano rifiutato di processare i pagamenti verso i conti dell'HACC.

La causa era stata portata all'attenzione pubblica da sei organizzazioni per i diritti umani — il Kharkiv Human Rights Protection Group, l'Ukrainian Institute for Human Rights, il Center for Civil Liberties, la comunità Helsinki Union for Human Rights, la fondazione di beneficenza "Person and Law" e l'organizzazione "Ukrainian Legal Aid Foundation" — che hanno denunciato il rifiuto sistematico delle cauzioni anche per importi minimi (10, 100 o 1.000 hryvnia) e da parte di avvocati e parenti dei sospettati. Secondo fonti di ZN.UA, funzionari di banca avrebbero citato in via informale raccomandazioni della NBU; la Banca nazionale ha negato ogni "ingerenza manuale" e definito assurda la ricostruzione.

Il caso si inserisce nelle operazioni "Forrest Gump" e "Midas", condotte da NABU e SAP dal 19 agosto, che hanno portato alla rimozione di Mudra dall'Ufficio del presidente e al coinvolgimento, tra gli altri, dell'ex ministro dell'Energia e della Giustizia Herman Halushchenko.

Come la raccontano le fonti ucraine

La copertura ucraina si concentra sullo scontro fra l'Alta Corte anti-corruzione e la Banca nazionale, contrapponendo la negazione di ogni "ingerenza manuale" da parte della NBU alle accuse di gruppi per i diritti umani e di fonti bancare — citate da ZN.UA — secondo cui il regolatore starebbe di fatto orientando i rifiuti. Più testate (ZN.UA, NV, hromadske, Suspilne, Ukrainska Pravda, Interfax-Ucraina) riportano l'appello delle organizzazioni per i diritti umani, sottolineando come il meccanismo della cauzione stia diventando illusorio. Il racconto colloca l'episodio nel quadro delle operazioni "Forrest Gump" e "Midas", citando Mudra, Vadym Stoliar, Maksym Mykytas, Viktor Dubovyk, Valentyn Yelizarov e Herman Halushchenko, e presenta la detenzione prolungata di Mudra come un sintomo del malfunzionamento del sistema di cauzione.

Dove le versioni divergono

Le divergenze principali riguardano il ruolo della Banca nazionale: da un lato fonti bancarie riferiscono a ZN.UA che, in colloqui informali, funzionari di banca citano una raccomandazione della NBU di non processare i pagamenti delle cauzioni verso l'HACC; dall'altro la NBU afferma di non esercitare alcuna "ingerenza manuale", definisce assurde le segnalazioni di rifiuti da parte di 15 banche "dopo una chiamata della NBU" e sostiene che ogni operazione sia decisa dalla banca sulla base di un'analisi del rischio. Le organizzazioni per i diritti umani e la difesa di Mudra sostengono invece che le banche blocchino i pagamenti esclusivamente perché il campo "causale" contiene la parola "застава" e il destinatario è un conto dell'HACC. La deputata Olha Vasylevska-Smahliuk contesta poi l'esecutività stessa della decisione dell'HACC, sostenendo che il codice di procedura penale non prevede un'ordinanza del giudice istruttore che imponga una verifica di questo tipo e che rispettarla entro 24 ore senza violare il segreto bancario sia discutibile.

Contesto

L'operazione "Forrest Gump", annunciata da NABU e SAP il 19 agosto, indaga su una presunta presa di controllo della banca statale Sense Bank per scopi privati, tra cui il riciclaggio di fondi destinati a pagare la cauzione per un indagato nell'operazione "Midas" — identificato nel reportage come l'ex ministro dell'Energia e della Giustizia Herman Halushchenko. Lo stesso 19 agosto il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto di revoca di Iryna Mudra dall'incarico di vicecapo dell'Ufficio del presidente; il 25 agosto l'Alta Corte anti-corruzione ha disposto per Mudra la custodia cautelare con cauzione alternativa di 20 milioni di hryvnia. La procura ha sostenuto che Mudra potrebbe detenere asset per oltre 250 milioni di hryvnia e aveva chiesto una cauzione di 150 milioni. Mudra è riuscita a versare 5 milioni di hryvnia con fondi propri prima del sequestro dei conti; i tentativi del marito di completare il pagamento sono stati respinti dalle banche.