Ucraina: NABU e SAPO smantellano un gruppo sospettato di aver sottratto 100.000 tonnellate di prodotti petroliferi di Ukrnafta
Le autorità anticorruzione ucraine NABU e SAPO hanno annunciato lo smantellamento di un gruppo organizzato sospettato di essersi appropriato di 100.000 tonnellate di prodotti petroliferi di Ukrnafta, per un valore stimato di oltre 2,88 miliardi di grivnie. Nel primo episodio del caso sono state notificate quattro persone; un quinto indagato, cittadino di un altro Stato, è stato raggiunto dalla notifica tramite cooperazione internazionale.
Punti chiave
- NABU e SAPO hanno notificato il sospetto a quattro persone nell'ambito del primo episodio del caso.
- Il valore dei 100.000 tonnellate di prodotti petroliferi sottratti è stimato in oltre 2,88 miliardi di grivnie.
- Tra gli indagati figurano l'imprenditore Mykhailo Kiperman, l'ex vicepresidente di Ukrnafta Feliks Lunyov, l'ex presidente del consiglio di amministrazione di NPK-Galychyna Bohdan Baradny e il comproprietario di Rozhniativnafta Yevhen Krychevsky.
- Un quinto indagato, Andrii Pinchuk, vicepresidente di Ukrtatnafta, è cittadino di un altro Paese; la notifica di sospetto è stata inviata tramite cooperazione internazionale.
- Secondo NABU, tra il 2017 e il 2020 il gruppo avrebbe ideato la prima fase di un'appropriazione pluriennale di prodotti petroliferi Ukrnafta.
- Il carburante veniva trasferito tramite contratti di commissione a società controllate e i proventi trasferiti su conti di società, anche estere, con l'uso di offshore a Cipro, Belize, Saint Kitts e Nevis e Isole Vergini Britanniche.
- Le indagini proseguono con il supporto operativo dell'SBU; NABU ha inoltre rilevato una fuga di informazioni sul procedimento, che potrebbe coinvolgere un funzionario dell'SBU.
Perché è importante
Il caso colpisce quella che gli investigatori descrivono come una frode pluriennale ai danni di Ukrnafta, la più grande società petrolifera ucraina. Il valore stimato dei prodotti sottratti — oltre 2,88 miliardi di grivnie — ne fa uno dei casi di corruzione di maggiore entità annunciati pubblicamente dalle autorità anticorruzione ucraine. Secondo NABU, lo schema avrebbe dirottato quasi il 20% del carburante venduto nella rete di stazioni di Ukrnafta nel periodo in cui la frode era attiva. L'indagine procede con il supporto operativo dell'SBU, mentre NABU sostiene di aver individuato una fuga di informazioni sul procedimento che potrebbe coinvolgere un funzionario dello stesso SBU.
Che cosa è successo
NABU e SAPO hanno annunciato di aver identificato un gruppo organizzato sospettato di essersi appropriato di 100.000 tonnellate di prodotti petroliferi di Ukrnafta, per un valore stimato di oltre 2,88 miliardi di grivnie. Nel primo episodio del caso le autorità hanno notificato il sospetto a quattro persone: l'imprenditore Mykhailo Kiperman, l'ex presidente del consiglio di amministrazione di NPK-Galychyna Bohdan Baradny, il comproprietario di Rozhniativnafta Yevhen Krychevsky e l'ex vicepresidente di Ukrnafta Feliks Lunyov. Un quinto indagato, Andrii Pinchuk, vicepresidente di Ukrtatnafta responsabile delle questioni commerciali e cittadino di un altro Stato, è stato raggiunto dalla notifica di sospetto tramite cooperazione internazionale. Secondo NABU, tra il 2017 e il 2020 gli indagati hanno ideato la prima fase di un'appropriazione pluriennale di prodotti petroliferi Ukrnafta: il carburante veniva trasferito a società controllate tramite contratti di commissione per la successiva vendita, in parte a società collegate che lo rivendevano all'ingrosso e al dettaglio attraverso stazioni di servizio. I proventi, in violazione dei contratti e della legge, non venivano restituiti a Ukrnafta ma trasferiti sui conti di società controllate dagli organizzatori, anche estere, con l'uso di una rete di società offshore a Cipro, Belize, Saint Kitts e Nevis e Isole Vergini Britanniche per nascondere i beneficiari effettivi. L'indagine prosegue con il supporto operativo dell'SBU. Le autorità hanno inoltre reso noto che NABU ha rilevato una fuga di informazioni sul procedimento, che potrebbe essere riconducibile a un funzionario dell'SBU del ramo direttivo, la cui unità forniva supporto operativo al caso.
Contesto
Ukrnafta è la più grande società di produzione petrolifera dell'Ucraina e gestisce una propria rete di stazioni di rifornimento. Secondo i dati riportati, nel 2024 Ukrnafta ha assunto la gestione degli asset della rete Glusco e nel 2025 ha completato l'acquisizione del business ucraino di stazioni di servizio Shell da Shell Overseas Investments BV. L'utile netto di Ukrnafta nel 2025 è sceso a 5,6 miliardi di grivnie dai 16,3 miliardi dell'anno precedente, mentre i ricavi sono diminuiti del 5,3% a 99,4 miliardi di grivnie. Secondo NABU, il primo episodio dello schema è stato concepito ed eseguito tra il 2017 e il 2020, con i proventi trasferiti attraverso società offshore a Cipro, Belize, Saint Kitts e Nevis e Isole Vergini Britanniche. NABU e SAPO hanno inoltre annunciato di voler esaminare le circostanze di una possibile appropriazione di beni Ukrnafta anche nei periodi successivi.