Ucraina: chiuso il dossier «Midas» sulla corruzione nel settore energetico
L'Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (NABU) e la Procura specializzata anticorruzione (SAP) hanno annunciato il 4 novembre la chiusura dell'indagine preliminare nel caso «Midas», relativo a un'organizzazione criminale e a una vasta rete di corruzione nel settore energetico. Le indagini su altri casi di corruzione e riciclaggio nel settore proseguono, mentre le autorità hanno adottato provvedimenti per sequestrare beni in Ucraina e all'estero.
Punti chiave
- Il 4 novembre NABU e SAP hanno annunciato la conclusione dell'indagine preliminare nel caso «Midas»
- La rete coinvolgeva funzionari di NAEC «Energoatom» e di altre imprese statali del settore energetico
- Gli investigatori affermano che i partecipanti richiedevano ai contraenti un vantaggio illecito del 10%-15% del valore dei contratti
- Tra il 2020 e il 2025 sono transitati nell'ufficio dell'organizzazione oltre 111 milioni di dollari e circa 12 milioni di euro
- Per il riciclaggio venivano usati criptovaluta, titoli, un fondo d'investimento estero, società non residenti e trasferimenti a persone fisiche
- Il 12 novembre il ministro della Giustizia German Galushchenko è stato sospeso; il 13 novembre Volodymyr Zelenskyy ha messo in vigore sanzioni contro Timur Mindich e Oleksandr Tsukerman
- NABU e SAP hanno adottato misure per sequestrare beni dell'organizzazione in Ucraina e all'estero
Perché è importante
Il caso ha portato alla luce una rete sistemica che interessava imprese energetiche strategiche dello Stato, in particolare NAEC «Energoatom». Secondo gli investigatori, i partecipanti ottenevano dal 10% al 15% del valore dei contratti, mentre oltre 111 milioni di dollari e quasi 12 milioni di euro sono passati attraverso l'ufficio dell'organizzazione tra il 2020 e il 2025. Le conseguenze hanno incluso perquisizioni, arresti, misure preventive, la sospensione di un ministro e sanzioni contro due persone.
Che cosa è successo
Il 4 novembre 2026 l'NABU e la SAP hanno annunciato la conclusione dell'indagine preliminare nel caso «Midas», який стосувався діяльності злочинної організації в енергетичному секторі та впливу на НАЕК «Енергоатом» й інші державні компанії. За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів НАЕК «Енергоатом» і підприємств у сфері управління Міністерства енергетики неправомірну вигоду в розмірі 10%–15% вартості контрактів. Контрагентам, які відмовлялися платити, блокували платежі або позбавляли статусу постачальника. Для накопичення та легалізації коштів учасники створили окремий офіс у центрі Києва. У 2020–2025 роках через цей офіс пройшло понад 111 млн доларів США і 12 млн євро; для відмивання використовували криптовалюту, цінні папери, закордонний інвестиційний фонд, мережу компаній-нерезидентів і передачу коштів фізичним особам. За матеріалами слідства, офіс також приймав кошти з інших джерел. НАБУ та САП вжили заходів для арешту активів злочинної організації в Україні та за кордоном, і ці заходи триватимуть. Окрім завершеної справи «Мідас», з матеріалів кримінального провадження виділено низку інших проваджень, у яких триває розслідування фактів надання й отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі та відмивання коштів в інтересах інших осіб.
Come la raccontano le fonti ucraine
La copertura ucraina si concentra sulla chiusura dell'indagine, sullaYep schema di corruzione che coinvolgeva funzionari del settore energetico e imprenditori, sull'entità dei fondi transitati attraverso l'ufficio dell'organizzazione e sulle conseguenti perquisizioni, arresti, sospensioni e sanzioni. I resoconti sottolineano inoltre che l'indagine non si limita al caso «Midas»: proseguono altri procedimenti e gli sforzi per recuperare i beni.
Contesto
Il caso «Midas» riguarda accuse di corruzione e riciclaggio concentrati sulle attività che coinvolgono NAEC «Energoatom» e altre aziende di Stato. Secondo gli investigatori, i partecipanti avevano creato un ufficio separato nel centro di Kiev e utilizzato criptovaluta, titoli, un fondo d'investimento estero, società non residenti e trasferimenti a persone fisiche per riciclare il denaro. L'organizzazione criminale sarebbe stata scoperta nel novembre 2025.